首页 实时讯息

借助虚拟货币诈骗近3万人,涉案4.6亿元!34人获刑

0人浏览   2025-04-03 14:43:00

虚拟货币作为一个新兴领域,当前吸引了越来越多的投资者。然而,虚拟货币不具有与货币等同的法律地位,参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。

法治日报全媒体记者日前从湖北省鄂州市中级人民法院了解到,该院成功审结2起虚拟货币网络诈骗案,程某等34名被告人组成的诈骗团伙借助新型虚拟货币交易平台精心策划实施诈骗,短短一年,近3万人被骗,涉案金额4.6亿元。

下面就为大家揭开虚拟货币网络诈骗的套路。

套路一:虚假包装营造假象

诈骗团伙设立“OURBIT数字货币交易平台”(欧比特平台),对外宣称“新加坡注册”“持有美英金融牌照”,推出“全新止盈止损”“首创交易0滑点”等噱头,参照比特币市场交易价格伪造交易K线图,虚构9种虚拟货币交易假象,营造出专业合规的平台形象,吸引投资者入局。

套路二:轻松盈利诱导入局

诈骗分子化身投资“老师”,在社交媒体里活跃,频繁晒出盈利截图,安排“托”附和,营造轻松盈利的氛围,诱导被害人参与高杠杆投资。

“起初爆仓亏损,追加投资后稍有盈利,可平台频繁卡顿,恢复后又开始亏损,还遭遇‘插针’直接爆仓。”被骗300多万元的受害者梁先生说。

套路三:平台做局操控数据

实际上,欧比特平台是封闭的“用户-平台对赌市场”,与外部平台及国际市场并无真实关联。

平台通过数据操控,设置“滑点”、制造“插针”、自制做市程序交易、设置模拟账户、推行高杠杆交易,大幅增加客户亏损概率,提升平台对赌胜率。对于极少数大额盈利客户,平台和代理勾结,采用锁定账号、游说追加投资或直接封禁等方式,让客户血本无归。

法院经审理查明,欧比特平台设立产品、商务、技术等多个部门。商务部门以高额利益分成、风险共担的模式发展一级代理,为其提供虚拟账户。上级代理再层层发展下级代理,约定分成比例。代理发展客户时,虚构身份、发送虚拟账户盈利截图、预设话术诱导被害人在平台进行“投资交易”。

法院认定,程某等34名被告人以非法占有为目的,通过虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人钱财,涉案数额特别巨大,其行为均构成诈骗罪。法院依法判处34名被告人三年至十二年不等有期徒刑,并处罚金。鉴于涉案人数众多、案情复杂,法院分案审理,目前判决均已生效。

法官特别提醒:

我国法律明确规定,虚拟货币相关业务活动不受法律保护,参与此类投资不仅存在资金损失风险,还可能触犯法律。投资者应树立正确的财富观,时刻保持清醒,切勿轻信社交群组中的投资信息,对“高收益”宣传保持高度警惕,携手维护健康有序的金融秩序和社会稳定 。

来源:法治日报

作者: 刘欢 陈倩